金融犯罪案件的调研报告

问：做互联网金融的调查报告有什么现实意义

1. 答：现实意义就是可以根据调查报告分析行业形势，选择合适的安全的理财平台
2. 答：在第四届互联网安全领袖峰会（CSS2018）“金融安全”论坛上，腾讯安全联合实验室联合第一财经重磅发布《2018上半年互联网金融安全报告》，对互联网金融安全风险进租配行详细分析，《报告》还梳理了业内常用的防范互联网金融安全风险技术手段和典型应用，能够实现对金融犯罪打早枣羡打小的腾讯灵鲲大数据金融安全平台成为防范化解金弊岩指融风险一大利器

问：P2P“爆雷”调查：广东67家平台被立案，已追缴资金10亿元

1. 答：根据最新调查，广东省已立案调查了67家P2P平台，涉案金额达到10亿元人民币。这些平台被指控存冲滚在虚构项目、非法集资、套现、挪用资金等违法行为。近年来，P2P平台在中国遭遇了多次“爆雷”事件含猜，引起广泛关注。政谈判型府部门加强监管力度，打击非法集资活动，维护了社会稳定和金融秩序。但是，P2P行业的合规监管问题仍然存在，需要***和监管机构继续加强监管和教育，提高投资者风险意识和自我保护能力。

问：金融机构识别、分析和报告重点可疑交易的作者简介

1. 答：曹作义，现就职于央行反洗钱局，主要从事洗钱案件调查工作，2004年进入央行反洗钱局工作，法学硕士，2005年被选派赴央行驻欧洲代表处，专题调研英国反洗钱庆悄工作，2006年回国后，先后参与《反洗钱法》的起草和金融行动特别工作级对中国的评估工作，工作6年间，曾调查了多起重大洗钱案件，积累了丰富的实践经验，同时参与研究“中国反洗钱和么恐融资制度有效性”等重点课题，参与编写《反洗钱法释义》等多部反源尺洗钱专业书籍，重点研究洗钱犯罪的类型和手法、雹差高金融机构可疑交易的识别和分析反洗钱调查和洗钱罪认定的法律问题，关注和思考中国金融业反洗钱的经验和教训。
   工作之余，以上人名义在网络上开通了我们首个个人反冼钱博客——“小曹反洗钱”随时关注和记录国内外反洗钱重大事件的进展。